Hos oss kan du få inngående innsikt i personer og selskaper med vårt omfattende verktøy for bakgrunnsundersøkelser av personer/selskaper. Med Compliance catalyst/Orbis kan vi effektivt finne relevant og tilgjengelig informasjon om mange millioner globale selskapers eiere, eierstrukturer, regnskap, styremedlemmer og ledelse. Dette er informasjon som blant annet kan avdekke viktig informasjon om det er risiko knyttet til person og/eller selskap.
Vi tilbyr ofte våre klienter bistand med å finne frem til relevant og tilgjengelig informasjon om personer og selskaper. Verktøyet Compliance catalyst/Orbis anvendes i vårt arbeid med disse bakgrunnsundersøkelsene, hvor vi blant annet kan finne frem til selskapers endelige eiere, eierstrukturer, regnskap, styremedlemmer og selskapets ledelse. Det ene verktøyet som vi bruker i arbeidet vårt, gir oss blant annet tilgang til ca 432 millioner selskaper på verdensbasis. Dette er informasjon som blant annet kan avdekke om det er risiko knyttet til person og/eller selskap, hvilket kan være viktig informasjon å ha kontroll på i forbindelse med eksempelvis:
- transaksjoner,
- ved inngåelse av samarbeid med tredjepart (JV, leverandører, agenter eller andre tredjeparter),
- ved vurderinger av risiko tilknyttet leverandørkjeden (Regnskapsloven, Åpenhetsloven m.fl.),
- ved vurderinger av sanksjoner og eksportkontroll,
- ved ansettelser, og
- alle andre situasjoner der det er ønskelig å avdekke risiko knyttet til personer og/eller selskaper.
Screeningen omfatter også søk i media, med særlig fokus på negative nyheter/informasjon om personer og/eller selskaper (Adverse media). Databasen samler globale uønskede mediehistorier fra mer enn 120 000 pålitelige kilder og profiler i databasen viser relevante negative nyheter på tvers av 50+ risikokategorier
Ta kontakt med Nicolai Skridshol ved eventuelle spørsmål.